Nhân viên an ninh về cách FSB và Ngân hàng Trung ương rút tiền mặt hàng nghìn tỷ

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Ai tiếp tay cho những kẻ tham ô ngân sách và các cơ cấu tội phạm để rửa tiền trong và ngoài nước? Câu trả lời cho câu hỏi này đã được trao cho PASMI bởi một cựu quan chức KGB, giám đốc hoạt động của một "nhóm ngân hàng" đặc biệt của Bộ Nội vụ. Cấu trúc này được tạo ra thay mặt cho tổng thống để loại bỏ thị trường bất hợp pháp để rút tiền mặt, thông qua đó hàng nghìn tỷ rúp đi qua.

Nhưng ngay sau khi các nhân viên tiếp cận vụ bắt giữ nhà tài chính "đen", chính họ đã phải ngồi tù. Về vai trò trong trường hợp này của người đứng đầu TFR Alexander Bastrykin, Tướng FSB Ivan Tkachev và người bảo vệ bí ẩn của Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với một người tham gia trực tiếp vào "cuộc chiến của siloviki".

Dmitry Tselyakov- một nhân viên của KGB của Liên Xô, người đảm bảo an toàn cá nhân cho các quan chức hàng đầu của đất nước, một quan chức của Bộ Nội vụ, người đứng đầu cuộc chiến chống lại các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, đã kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là một nhân viên thực thi pháp luật sau song sắt. Năm 2010 anh ta bị kết tội tống tiền 1,5 triệu euro hai nhân viên ngân hàng - Herman Gorbuntsov và Petra Chuvilina … Hơn nữa, ngay sau đó, một vụ án hình sự đã được mở ra chống lại Gorbuntsov về việc gian lận sử dụng hóa đơn ngân hàng giả, và hiện mối liên hệ giữa nhà tài phiệt và vị đại tá tỷ phú đang được điều tra. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin nhận bốn năm tù vào năm 2016 vì tội lừa đảo với giá 5 triệu đô la trong lĩnh vực ngân hàng. Nhưng bản thân Tselyakov chắc chắn: lý do thực sự khiến ông bị loại là liên quan đến các quan chức an ninh cấp cao, những người che đậy thị trường tiền mặt bất hợp pháp, và sử dụng Gorbuntsov và Chuvilin như một bức bình phong.

Nhưng bài báo này không nói về việc liệu nhân viên an ninh có bị đóng khung hay không. Các tài liệu độc quyền đã được xuất bản, bao gồm cả máy nghe lén, thư từ FBI, giấy chứng nhận giám sát tài chính và tài liệu từ thư từ chính thức, để đối phó với áp lực tội phạm, được cung cấp bởi một điều tra viên có quyền hạn đặc biệt. Chi tiết về các cuộc chiến tranh quân sự những năm 2000 có trong câu chuyện của Dmitry Tselyakov:

Bank Burner Catchers

“Tôi đã gia nhập Ban giám đốc thứ chín của KGB, nơi tham gia vào việc bảo vệ các nhà lãnh đạo của đảng và chính phủ, ngay sau quân đội. Trong những năm 90, ông là vệ sĩ riêng của tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev và Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Valeria Zorkina.

Ông tham gia vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng từ những năm 2000. Sau đó, ở Cục An ninh Kinh tế của Bộ Nội vụ, một bộ phận mới được thành lập để kiểm soát các khoản đầu tư nước ngoài và giao dịch ngoại hối, và tôi được bổ nhiệm vào vị trí phó trưởng phòng.

Các trường hợp lớn đầu tiên mà tôi tham gia và nơi tôi hiểu cơ chế rửa tiền hoạt động như thế nào là trường hợp của các ngân hàng Rodnik và AKA-Bank. Năm 2004, họ là một trong những tổ chức tín dụng tiên phong trong số các tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật về rửa tiền. Thông qua "Rodnik" trong 8 tháng với số vốn là 20 triệu rúp đã được quy ra tiền mặt 75 tỷ … Đây là khoảng 6-7 ngân sách hàng năm của các vùng của chúng ta, tôi sẽ đưa ra số liệu cụ thể: ngân sách của vùng Tula cho năm 2004 - đâu đó 11,2 tỷ rúp., Yaroslavskaya - 10, 1 tỷ rúp., Ryazan 7,5 tỷ rúp.

Số tiền đã được xóa với lý do từ thiện - để mua insulin. Nhiều hơn nữa thông qua AKA-Bank - một cái gì đó trong khu vực 114 tỷ rúp.

Đã giám sát chương trình này thông qua KB "Vị thế kinh tế mới" (NEP-Bank), tổ chức hợp nhất một chuỗi các ngân hàng khác, Boris Sokalsky - một thư ký kín đáo của Tòa án Trọng tài Mátxcơva, nơi tích lũy tiền từ các công ty trong một ngày. Bản thân anh cũng gọi chúng là "đống rác rưởi".

Mặc dù anh ta không phải là người duy nhất làm việc trong thị trường này: Tôi có thể đếm được khoảng một chục cộng đồng tội phạm có tổ chức lớn. Họ hoạt động như một hệ thống tài chính thứ hai của Liên bang Nga, chỉ có "màu đen". Tất cả những người tham gia đều có lợi ích riêng của họ: những người hưởng lợi cuối cùng tránh phải nộp thuế và những người thực hiện nhận được thuế từ doanh thu: vào đầu những năm 2000, khoảng 1-2% từ số lượng giao dịch và sau đó tỷ giá tăng lên 5-7và đôi khi 10%.

Nguyên tắc chung là: các ngân hàng bị mua hết hoặc bị vắt kiệt của các chủ sở hữu, và sau đó họ bị "đốt", bơm tiền cho đến khi giấy phép của tổ chức bị thu hồi. Phương pháp luận đã là một vấn đề thứ yếu: các phương pháp luôn được tìm thấy - sự xuất hiện của tổ chức từ thiện, séc giả, hối phiếu, chứng khoán và những thứ tương tự.

Để bạn hiểu số tiền, tôi sẽ nói rằng một ngân hàng có thể rút tiền một ngày trước đó 1 triệu đô lavà nói chung, đối với "vòng đời" - lên đến 100-150 tỷ đô la … Đây là một khoản ngân sách "song hành" thực sự của Nga, có thể so sánh với GDP quốc gia. Đó là hệ thống ngân hàng “đen” không chỉ cho phép cướp ngân sách của Nga, vốn hầu như luôn được thể hiện bằng “phi tiền mặt”, mà còn cung cấp tài chính cho bất kỳ hành động khủng bố nào, vì không có sự kiểm soát, và có một rất nhiều người quan tâm đến sự tồn tại của hệ thống.

Trường hợp của Sokalsky cho thấy những người bảo trợ của anh ta mạnh mẽ như thế nào: do sự phản đối của hệ thống, chúng tôi đã cố gắng bắt giữ chủ ngân hàng chỉ vào tháng 3 năm 2007, tức là, ba năm sau khi thu thập tất cả bằng chứng.

Dưới một mái nhà an toàn

Mọi người luôn biết về các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp và vẫn biết về nó - Ngân hàng Trung ương, FSB, Bộ Nội vụ, Văn phòng Tổng Công tố, Ủy ban Điều tra, Sở Thuế Liên bang, v.v. Không có thuyết âm mưu nào ở đây, tôi đang nói với bạn điều này từ quan điểm của lẽ thường … à, dựa trên tài liệu của hàng trăm bản nghe lén.

Tất cả các ngân hàng lớn ở Nga và Ngân hàng Trung ương đều là nhà tài trợ cho các ngân hàng rửa tiền, vì vậy không khó để theo dõi dòng chảy. Nhưng điều này không được thực hiện có chủ đích, bởi vì đây là cách mà tiền của Đường sắt Nga, các công ty dầu mỏ và tất cả những người hùng mạnh trên thế giới này trôi qua. Yukos cũng đã hoạt động.

Và hãy tưởng tượng làm thế nào bạn có thể tiến hành một cuộc điều tra với một mái nhà như vậy ?! Bạn thấy đấy: tất cả các ngân hàng đều bị lợp mái che, kể cả những người thụ hưởng. Không khó để nhìn vào thống kê những năm qua: Dagestan đã có lúc đứng thứ hai về mức độ tập trung của các ngân hàng sau Moscow, và sau đó là St. Petersburg. Và những gì, không ai thấy rằng Caucasus ở Nga không phải là một trung tâm tài chính và kinh doanh?

Nếu chúng ta nói về sự "mù mịt" của các cấu trúc kiểm soát: vào năm 2005, tôi đã gửi một yêu cầu đến người đứng đầu Cục Thuế Liên bang Nga, thì nơi này đã bị chiếm đóng bởi Anatoly Serdyukov … Và bạn nghĩ văn phòng thuế đã chạy đi tìm nơi họ viết tắt 75 tỷ cho insulin? Không! Tất cả mọi người đang hoàn toàn trống rỗng, bởi vì nếu họ bắt đầu tính toán nó, toàn bộ nền kinh tế của Liên bang Nga sẽ dừng lại. Nhưng cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài thì sao? Điều chính là báo cáo về tăng trưởng GDP và chờ đợi giá dầu 200 đô la.

Tôi đã đích thân trao báo cáo về các diễn biến hoạt động cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tôi vẫn có các kênh của mình từ những ngày còn làm việc ở KGB, nhưng dường như điều này là chưa đủ. Chúng ta chỉ được cởi trói tay sau khi Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương bị sát hại vào tháng 9 năm 2006 Andrey Kozlov, người dường như bằng cách nào đó đã cố gắng vực dậy lĩnh vực "đen" này. Rõ ràng, ông không còn tin tưởng bất kỳ ai từ các cơ quan thực thi pháp luật, các dịch vụ đặc biệt và Ngân hàng Trung ương Nga, và theo quán tính, ông thu hồi giấy phép từ các ngân hàng. Nhưng nhu cầu về các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp khiến anh ta chỉ có ba lựa chọn - từ chức, ngồi tù hoặc giết người.

Tất nhiên, vụ sát hại Kozlov đã gây ồn ào và tạo ra tác dụng của liệu pháp sốc. Tổng thống lúc đó đã rất không hài lòng và đã ra lệnh cá nhân để tìm hiểu nó, sau đó ông vẫn dành sự quan tâm lớn đến cuộc chiến chống rửa tiền. Theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rashida Nurgalieva một nhóm điều tra-hoạt động được thành lập. Sau đó, giới truyền thông đã đặt cho nó cái tên " nhóm ngân hàng". Nó được đứng đầu bởi một điều tra viên cao cấp về các vụ án đặc biệt quan trọng của Ủy ban điều tra thuộc Bộ Nội vụ Nga, Đại tá Tư pháp Gennady Shantin … Trong nhóm này, tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ phần hoạt động.

Tôi gặp Gennady Aleksandrovich vào mùa hè năm 2005, khi tôi gửi tài liệu về ngân hàng Rodnik để thẩm định cho Ủy ban điều tra của Bộ Nội vụ Nga. Không ai tiến hành điều tra vụ án này, không có thực tiễn, bản thân chúng tôi cũng không biết nó ẩn chứa bao nhiêu cạm bẫy, tất cả những điều tra này sẽ dẫn đến kết quả gì, cuối cùng chúng tôi sẽ tiến bộ đến mức độ nào, chúng tôi sẽ hiểu. Tuy nhiên, các vụ án hình sự sau đó không phải do Ủy ban điều tra của Bộ Nội vụ Nga khởi xướng mà do Phó Tổng công tố Liên bang Nga khởi xướng. Biryukov Yuri Stanislavovich và ông ấy thấy rằng sẽ có một thỏa thuận tốt, vì vậy chúng tôi cần cảm ơn ông ấy vì đã tạo tiền đề cho vụ này và cho cuộc điều tra toàn cầu của chúng tôi, chưa từng có trong lịch sử Liên bang Nga, kết quả vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Vụ án nghìn tỷ

Vào thời điểm "tập đoàn ngân hàng" chính thức được thành lập, song song với OPS của Sokalsky, chúng tôi đã tiến hành cái gọi là "nghìn tỷ" - đây là những OPS lớn nhất tại thời điểm đó, được xây dựng thành quyền lực nhà nước của Liên bang Nga - Jumber Elbakidze (biệt danh Juba) và đối tác của anh ấy Sergey Zakharov tên là "Red", Evgeniya Dvoskina và Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (biệt danh "máy bay trực thăng Pasha") và những người khác, mà tên của họ thậm chí còn không được công chúng biết đến.

Các cuộc trò chuyện rất, rất nghiêm túc đã đến tai PTP (nghe lén điện thoại). Vì vậy, ngay sau khi Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Kozlov bị sát hại, một công dân tên “Flamingo” đã gọi vào điện thoại di động của Juba và nói như sau: “Tôi đã nói chuyện với FSB của Nga và sẽ chịu trách nhiệm về vụ giết người. Alexey Frenkel, ngay cả khi nó không liên quan gì đến nó, vì nó hiện là liên kết yếu nhất trong toàn bộ hệ thống."

Shantin đã thẩm vấn Frenkel vào tháng 3 năm 2007, nhưng luật sư của anh ta Igor Trunov gây ồn ào rằng chúng tôi muốn đưa Frenkel chịu trách nhiệm hình sự theo phần 2 của điều 172 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga “ngân hàng bất hợp pháp”, và cuộc nói chuyện không thành công. Mặc dù cả tôi và Shantin đều không muốn chơi trên xương của anh ấy, nhưng chúng tôi đã có đủ đồ vật.

Năm 2006, chúng tôi đã sẵn sàng để bắt giữ Elbakidze, nhưng tôi đã bị loại khỏi vụ án, và chỉ khi đích thân Thứ trưởng Bộ Nội vụ can thiệp. Andrey Novikov, Tôi đã được phục hồi chức vụ, nhưng thời gian đã trôi qua - Elbakidze chạy trốn đến Georgia.

Sau đó, nhóm chúng tôi đến gặp Dvoskin, Myazin và Kulikov, những người đã thay thế "các vị vua của núi vàng". Myazin đã tự gọi mình như vậy, sau khi Juba rời đi đến những đất nước ấm áp. OPS của họ không chỉ tập trung vào các quan chức của FSB Nga, Ngân hàng Nga, những người thụ hưởng có quyền tiếp cận trực tiếp với tổng thống, mà còn tập trung vào người đứng đầu Vụ trưởng Vụ Chính của Bộ Nội vụ đối với Khu Liên bang Trung tâm - Nikolae Aulove … Điều này đã được tiết lộ vào tháng 11 năm 2006 trong ORM cho ngân hàng Migros.

Ngân hàng được chuyển từ Dagestan sang "thiêu hủy" và được đăng ký tại Cơ quan quản lý lãnh thổ chính thứ năm do cộng đồng tội phạm kiểm soát, mà người đứng đầu Alexander Korneshov từ các nhân viên của các sĩ quan biệt phái của FSB của Nga. Trong suốt hai năm, tôi đã phải liên lạc với anh ta để cắt đứt các băng đảng và không nuôi thêm một kẻ nào nữa, như các phương tiện truyền thông thường viết, cuộc chiến của “những chú chó chăn bò dưới thảm”. Anh ta bị bắt ngay tại ngân hàng Rodnik: nó thậm chí không có đơn vị tiền mặt! Và làm thế nào, người ta tự hỏi, cuộc thanh tra GTU của Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Nội vụ đã được tiến hành ở đó như thế nào?

Hơn nữa, các cơ quan giám sát không thể biết được ở đâu và ai “đốt” ngân hàng, vì trên thực tế, những người giống nhau xuất hiện ở khắp mọi nơi, kể cả trong các hoạt động của Ngân hàng Nga. Ví dụ: trong các ngân hàng Myazin và Dvoskin - "Belkom", "Falcone", ngân hàng "Cho vay dự án" và những ngân hàng khác, một số Stepanova … Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với cô ấy trong khi thẩm vấn. Cô ấy giải thích rằng nếu cô ấy hợp tác, cô ấy sẽ bị giết hoặc bỏ tù, và cô ấy có con. Thật không may, chúng tôi đã phải đối mặt với tình huống này ngay từ ngày đầu tiên.

Chúng tôi loại bỏ các băng nhóm mà không chạm vào những người thụ hưởng, nó không hoạt động theo bất kỳ cách nào khác - nếu bạn cũng chạm vào chúng, thì hãy tưởng tượng nguồn lực nào sẽ đổ vào bạn từ bốn mươi tổ chức tín dụng đã “cạn kiệt”. Về nguyên tắc, tôi đi theo con đường giống như Kozlov. Tôi không phải là một kẻ ngốc và tôi hiểu rất rõ rằng tôi càng nghiền nát các băng nhóm, thì liên minh của chúng càng mạnh mẽ hơn: tất cả mọi người đều quan tâm đến việc loại bỏ tôi và tất nhiên, ngay lập tức sẽ lên nóc nhà. Câu hỏi đặt ra là các nhà chức trách sẽ chọn cách nào khi cuộc chiến này diễn ra. Nhưng sự lựa chọn không có lợi cho tôi …

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi bị loại bỏ: bây giờ Ivan Myazin đã bị bắt vì tham ô 3,2 tỷ rúp từ ngân hàng Promsberbank, Alexey Kulikov đã nhận được 9 năm, và Evgeny Dvoskin vẫn còn lớn, và về hình dáng của anh ấy, tôi muốn thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả của bạn.

Giữa FBI và FSB

Dvoskin là một chủ ngân hàng khét tiếng có liên quan đến cả một tập đoàn ngân hàng “cháy túi” - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon và những người khác. Vào tháng 9 năm 2007, chúng tôi đã nhận được chứng chỉ từ Finmonitoring, chứng chỉ xác nhận mối liên hệ của nó với các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp và rửa tiền.

Đó là một thành công lớn trong hoạt động thiết lập danh tính thực sự của anh ấy. Xét cho cùng, Dvoskin giống như "Mr. X" trên thị trường tài chính, ông ấy đã xuất hiện vào thời điểm mà vai trò của các nhà lãnh đạo đã bị phân chia từ lâu. Được biết, anh sinh ra ở Odessa, vào những năm 70 anh cùng mẹ di cư sang Châu mỹ, và vào những năm 2000, anh ấy đã đến Nga. Nhóm của chúng tôi với Shantin đã tìm cách lấp đầy những điểm đen trong tiểu sử của anh ấy. Hóa ra Dvoskin thừa kế không chỉ ở Nga, mà còn ở Hoa Kỳ: FBI đang tìm kiếm anh ta vì những lý do tương tự - gian lận tài chính, nhưng các cuộc khám xét được tiến hành bởi họ của anh ta. Slusker … Chúng tôi đã nhận được một hồ sơ đầy đủ thông qua Interpol.

Rõ ràng mối liên hệ giữa Dvoskin-Slusker và "tên trộm ở rể" đến từ đâu Vyacheslav Ivankov, được biết đến với biệt danh Yaponchik - họ gặp nhau trong một nhà tù của Mỹ, nơi họ là bạn tù. Tôi nghĩ rằng đây không phải là một sự tình cờ: Tôi có dữ liệu rằng Dvoskin là một cái gì đó giống như người cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo Mỹ. Sau đó FBI sẽ gửi yêu cầu dẫn độ nhưng Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga sẽ không đưa ra quyết định nào.

Nhóm của chúng tôi cũng cố gắng xác minh rằng quốc tịch Nga của Dvoskin là giả mạo, mặc dù anh ta kiên quyết phủ nhận điều này. Dvoskin đảm bảo rằng trong những năm 90, ông đã đăng ký ở Rostov và nhận được hộ chiếu ở đó. Nhưng mục nhập trong cuốn sổ nhà - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - đã được đưa ra một cách rõ ràng trong nhận thức muộn màng, vì tại thời điểm đăng ký, ông vẫn còn là Slusker. Anh ấy chỉ thay đổi họ của mình vào năm 2002. Chỉ là cô gái bước vào đó bằng cách nào đó đã quên mất rằng những năm 90 anh ta là một Slusker.

Ngoài ra còn có một nhân chứng Tropinina, người đã thú nhận rằng cô đã đăng ký Dvoskin để lấy tiền. Dựa trên số lượng bằng chứng thu thập được, vào tháng 9 năm 2007, chúng tôi đã xin phép khám xét nhà của chủ ngân hàng, trong đó một khẩu súng lục và 70 hộp tiếp đạn đã bị thu giữ.

Đến tháng 11, việc bắt giữ Dvoskin và Myazin đang được chuẩn bị, nhưng mái nhà của họ trong người của Nikolai Aulov có liên quan đến vụ án, Alexandra Bastrykina và Cục "M" của FSB Nga, cũng như trước đây chúng tôi chưa biết đến, là cơ quan thứ 6 của Cơ quan An ninh Nội bộ của FSB Nga.

Di chuyển của Bastrykin

Từ Dvoskin, chủ tịch UPC của Nga, Bastrykin, đã làm nạn nhân để loại bỏ tôi và Shantin và chơi trò chính trị với Aulov, người muốn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, và các tướng lĩnh khác bị từ ghế và bỏng nước.

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2007, từ văn phòng của Shantin, họ bất ngờ vây bắt vụ án tại ngân hàng Dagestan, nơi Dvoskin bị giam giữ, và họ cũng lấy đi tài liệu khám xét nhà của anh ta và tất cả tang vật. Vụ bắt giữ được thực hiện bởi các lực lượng đặc biệt của FSB, đại diện của trụ sở Moscow của UPC và một số nhân viên của Bộ Nội vụ. Trong báo cáo của Shantin, bạn có thể đọc rằng những tài liệu này thực tế đã bị tịch thu từ chúng tôi. bằng vũ lực.

Báo cáo của Shantin được gửi cho Alexander Bastrykin, năm 2007 ông là Chủ tịch Ủy ban Điều tra thuộc Văn phòng Công tố Liên bang Nga. Chính Bastrykin là người phụ trách vụ án Alexander Sharkevich, trong khuôn khổ mà các giấy tờ đã bị thu giữ.

Sharkevich là ai? vào năm 2007, tôi vẫn chưa biết câu trả lời cho câu hỏi này. Anh ta làm việc dưới bút danh Solovyov, ngoài Nurgaliev, một nhóm rất hạn chế những người biết về nhiệm vụ thực sự của anh ta: dưới vỏ bọc của một nhân viên thực thi pháp luật tham nhũng, anh ta đã làm việc để vạch trần tham nhũng trong các cơ quan cao nhất, trong số những thứ khác, anh ta đã phát triển "rửa" ngân hàng, và từng là cấp dưới trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Dvoskin cáo buộc Sharkevich tống tiền số tiền mà anh ta được cho là phải chia cho nhóm "ngân hàng" của chúng ta. Bastrykin đứng về phía mafia.

Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn không tin phiên bản của Dvoskin và tuyên bố trắng án cho Alexander Sharkevich, nhưng ai đó cần anh ta ngồi xuống, và trung tá bị buộc tội với một lý do nực cười - sở hữu đạn dược cho vũ khí giải thưởng mà anh ta nhận được để ngăn chặn một kẻ khủng bố. tấn công vào trung tâm Mátxcơva.

Tại phiên tòa, Sharkevich đã không xác nhận những lời của Dvoskin về mối liên hệ của anh ta với tôi và Gennady Shantin. Nhưng vào năm 2008, theo tuyên bố của những người đứng đầu ngân hàng "Inkredbank" ở Moscow là Chuvilin và Gorbuntsov chống lại tôi và đồng nghiệp của tôi Alexandra Nosenko Tuy nhiên, một vụ án hình sự đã được mở ra trong đó Dvoskin là nhân chứng.

Tôi cũng muốn nói về vai trò của FSB trong quá trình này: từ thời điểm Dvoskin bắt đầu làm chứng chống lại Shantin, anh ta đã được nhà nước bảo vệ và tham gia bảo vệ anh ta. Ivan Tkachev - Phó Trưởng phòng thứ 6 của Cơ quan An ninh Nội bộ của FSB Nga. Và rồi Tkachev sẽ "sáng đèn" trong các cuộc trò chuyện của Chuvilin. Vào tháng 5 năm 2008, chủ ngân hàng đã khiếu nại với phó trưởng phòng "M" của FSB Nga Igor Nikolaevrằng Ivan Ivanovich đang buộc anh ta thực hiện các hành động chống lại tôi và Nosenko. Cuộc trò chuyện đã được ghi lại trong ORM.

Mafia có bất tử không?

Kết quả là tôi và Nosenko phải ngồi tù, tập đoàn “ngân hàng” bị phá hỏng, mọi hoạt động phát triển của chúng tôi đều bị chôn vùi, cũng như các vụ án hình sự. Dvoskin đã lật lại quyết định của tòa án về việc vô hiệu hóa quyền công dân của anh ta và tìm cách thực hiện một vụ lừa đảo với Ngân hàng Crimean Genbank, vốn bị lỗ 15 tỷ rúp. Truyền thông liên bang viết rằng Ngân hàng Trung ương đã cố gắng bằng cách nào đó ngăn chặn việc mở rộng mạng lưới ngân hàng ở Crimea vì danh tiếng của cổ đông Dvoskin, nhưng các mối liên hệ chính trị của ngân hàng đã thắng thế. Tuy nhiên, tôi không tin rằng Ngân hàng Trung ương Nga không thể làm gì đó mà chỉ là mọi người đều có phần.

Phía các ngân hàng đen được hỗ trợ bởi nhiều người hưởng lợi khác nhau mà tiền chảy qua hệ thống. Có thể nói, nguồn lực là không giới hạn và không ai muốn thay đổi mô hình kinh tế. Việc ngân hàng thu hồi giấy phép chỉ là thừa nhận chưa có sự giám sát, kiểm soát và ở cấp nhà nước ai cũng quan tâm đến việc này. Họ sẽ lấy tiền mặt, nhà cửa, du thuyền và bất động sản ở đâu ở nước ngoài?

Tất nhiên, trong một bài báo tôi không thể kể mọi thứ một cách chi tiết, nhưng tôi muốn xuất bản một loạt sách về thực tế Nga. Bản thân bức tranh ghép sẽ gắn kết với nhau và làm nổi bật những người đã hét to nhất về vụ bắt giữ tôi như một cuộc chiến chống tham nhũng."