Hãy cẩn thận, Bitcoin: các kế hoạch cá cược tiền điện tử phổ biến nhất

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Cách thức hoạt động của các kế hoạch đi dây phổ biến nhất để mua và bán tiền điện tử.

Sau khi dễ dàng vượt qua mốc tâm lý 10 nghìn đô la, bitcoin gần như ngay lập tức tăng vọt lên mức 11 nghìn, tuy nhiên, sau đó đã điều chỉnh nhẹ. Trong khi các nhà phân tích và nhà tài chính đang tự hỏi liệu tốc độ cất cánh chóng mặt như vậy sẽ kéo dài bao lâu, nó được hỗ trợ như thế nào và liệu Bitcoin có trở thành mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu hay không, thì những kẻ lừa đảo đã bắt kịp.

Lừa đảo từ các trang web giả mạo

Nhiều trang web giả mạo của các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trao đổi bitcoin là một trong những cách đã được chứng minh để tội phạm mạng làm giàu. Bằng cách thay đổi một chữ cái trong URL, chúng tạo ra các bản sao giả mạo của các tài nguyên Internet mà trên đó bạn có thể lưu trữ hoặc trao đổi bitcoin, ete và các loại tiền điện tử khác.

Mục tiêu của những kẻ lừa đảo là đánh cắp thông tin đăng ký hoặc buộc người dùng thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử, số tiền này sẽ chuyển đến ví của những kẻ lừa đảo.

Các công cụ tìm kiếm thường không kiểm tra xem một trang web là thật hay là một bản sao của nó. Do đó, các tài nguyên lừa đảo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm (quảng cáo theo ngữ cảnh được hiển thị trên đầu kết quả tìm kiếm. - Ed.) Và được một lượng lớn người dùng nhấp vào.

Ví dụ: điều này trông giống như một tài nguyên ví lừa đảo cho tiền điện tử Etherium ("ether") nằm tại một địa chỉ có lỗi trong tên của nó ("wallt" thay vì "wallet").

© Myetherwallt Trang web giả mạo myetherwallt.com

Và đây là một quảng cáo cho một bản sao ví lừa đảo khác có địa chỉ myethlerwallet [.] Eu. Điều thú vị là nó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm ngay trên trang web chính thức của ví Etherium, MyEtherWallet.com.

Quảng cáo theo ngữ cảnh của trang web giả mạo myethlerwallet.eu

Kim tự tháp và tiền gửi Bitcoin

Những người đã có một lượng tiền điện tử nhất định và muốn tăng nó là mục tiêu của những người tạo ra cấu trúc MLM. Họ đề nghị đầu tư bitcoin bằng cách đặt cọc và họ hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao - ví dụ: hai đến ba phần trăm mỗi ngày.

Một trong những dự án mới nhất thuộc loại này là Trinity, ra mắt vào mùa hè năm nay. Trong khoảng ba tháng, dịch vụ này thường xuyên trả tiền, thu hút khách hàng thông qua chương trình giới thiệu: lãi suất tiền gửi có thể được tăng lên với chi phí của những người bị thu hút.

Evgeny Kaminsky, người sáng lập Cryptomir, một nhà kinh doanh và khai thác tiền điện tử, lưu ý: “Kết quả là, Trinity đã sụp đổ, là một ví dụ về các kim tự tháp cổ điển trước đây được sử dụng trong các hệ thống khác, và bây giờ bắt đầu được áp dụng cho tiền điện tử.

© USI Tech Nền tảng đầu tư Bitcoin công nghệ USI

Qua Skype và ví Qiwi

Một kẻ lừa đảo đàm phán với một người mua tiềm năng để bán bitcoin bằng ví Qiwi. Người bán yêu cầu mở Skype và hiển thị màn hình ví, bề ngoài là để đảm bảo rằng có tiền ở đó. Hơn nữa, với bất kỳ lý do nào (ví dụ, để kiểm tra hoạt động của hệ thống), anh ta yêu cầu tạo một chứng từ.

Kaminsky giải thích: “Đoạn mã được tạo được hiển thị trên màn hình, và trong khi kẻ tấn công dụ dỗ khách hàng, hắn sẽ kích hoạt mã này trong ví của mình và người mua ngay lập tức mất tiền”.

© RIA Novosti Trang web của hệ thống thanh toán điện tử QIWI

Mạch ba

Theo quy định, người bán bitcoin không tham gia vào kế hoạch ba người - chỉ có kẻ lừa đảo và nạn nhân của hắn tương tác. Theo quy luật, kẻ lừa dối bán một sản phẩm phổ biến trên Internet, ví dụ như iPhone, với giá quá thấp. Người bán yêu cầu một khoản thanh toán trước trên thẻ, nhưng anh ta không đưa thẻ tín dụng của mình, nhưng người bán bitcoin, đến lượt nó, mong đợi tiền từ kẻ lừa đảo cho tiền điện tử.

Kết quả là, người bán bitcoin nhận được lệnh chuyển tiền, kẻ lừa đảo nhận bitcoin và người muốn trả tiền cho iPhone không còn gì cả.

Trong 99% trường hợp, người bán bitcoin không biết rằng mình đang nhận tiền từ bên thứ ba. Nhưng người mua bị lừa lại viết một bản tường trình cho cảnh sát dành riêng cho anh ta - sau cùng, có dữ liệu của thẻ mà anh ta đã chuyển tiền.

"Khai thác trên đám mây"

Một trò lừa đảo bitcoin khác là khai thác trên đám mây. Trên thực tế, nó cho phép bạn khai thác tiền điện tử mà không cần phần cứng và phần mềm, thuê sức mạnh tính toán với một số tiền nhất định.

© CoinMix Khai thác trên nền tảng đám mây CoinMix

"Khai thác trên nền tảng đám mây là 90% gian lận. Các trang web như vậy cung cấp quyền truy cập vào một bộ đếm được cho là phản ánh quá trình khai thác, nhưng khi bạn cố gắng rút thứ gì đó, thì có" sự cố kỹ thuật "hoặc một xu được ghi có vào tài khoản của khách hàng", tiền điện tử giải thích thương nhân.

Theo quy định, chỉ các nhà sản xuất thiết bị khai thác tiền điện tử, chẳng hạn như Bitmain, mới có thể cung cấp dịch vụ "khai thác trên đám mây" công bằng. Đây là hoạt động kinh doanh phụ của họ và họ thực sự có năng lực miễn phí, họ cho thuê.

Ly hôn đường phố và tội phạm

Mối quan tâm đến tiền điện tử lớn đến nỗi những kẻ lừa đảo đường phố cũng sử dụng nó. Vì vậy, vào tháng 10 ở Obninsk, một người dân địa phương đã mua hai "bitcoin" từ tay anh ta, trả một nghìn rúp cho chúng. Những người bán nói với khách hàng cả tin rằng bitcoin "liên tục trở nên đắt hơn và vào tháng 11, bạn có thể kiếm được vài nghìn trên tỷ giá của họ."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Tiền điện tử lưu niệm bitcoin tại Trung tâm Bitcoin MaRSe ở Moscow

Các chuyên gia chỉ ra rằng hiện tại không có "tương đương" vật lý nào với bitcoin. Bạn chỉ có thể mua tiền lưu niệm hoặc tiền sưu tập có hình huy hiệu của anh ấy. Tại một thời điểm, người ta đã cố gắng tạo ra bitcoin "hữu hình".

Đây là cách Casascius xuất hiện - tiền xu trong đó có nhúng một mảnh giấy có khóa mật mã được bao phủ bởi một hình ba chiều. Mã này cho phép truy cập ví và sử dụng hết mệnh giá. Tuy nhiên, khi những người sáng tạo gặp vấn đề với pháp luật, dự án đã bị đóng cửa.

Cuộc săn lùng tiền điện tử đang biến thành cuộc đua công khai. Vào giữa tháng 11, tại trung tâm thủ đô Moscow, số bitcoin trị giá 15 triệu rúp đã bị đánh cắp từ một người đàn ông. Khi chủ sở hữu của tiền điện tử chuyển nó từ tài khoản điện tử của mình sang tài khoản của người mua và những người tham gia cuộc họp chờ xác nhận chuyển khoản, người bán chuẩn bị nhận tiền mặt. Nhưng đột nhiên sáu người đàn ông có râu bước vào văn phòng và đe dọa bằng bạo lực, cầm theo một gói tiền. Sau đó, hóa ra các bên đã không ký bất kỳ tài liệu nào về giao dịch.