Londongrad: Việc "Dọn dẹp" Tài sản "Nga" đã bắt đầu?

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Lần này cái bẫy đóng hoàn toàn

Có lời đe dọa tước đoạt tài sản của những kẻ đào tẩu khỏi Nga. Chủ yếu là tài khoản ngân hàng của họ. Tôi đã viết nhiều lần rằng sự kiện này là không thể tránh khỏi như sự xuất hiện của mùa đông sau mùa hè. Đồng thời, tôi đã so sánh vùng biển khổng lồ ngoài khơi của Anh với một cái bẫy chuột dành cho những tên đầu sỏ và những tên kleptomaniac nhỏ hơn từ Nga. Nhưng thời gian bắt đầu của "giờ của sự thật" đối với họ đã tăng tốc do mối quan hệ giữa phương Tây và Nga trở nên trầm trọng hơn trong năm qua. Điều này được chứng minh bằng nhiều sự kiện trong hai tháng qua.

Từ cuối tháng 1, một số ngân hàng ở Anh bắt đầu yêu cầu doanh nhân Nga cung cấp báo cáo chi tiết về tài sản của họ ở nước ngoài và nguồn gốc tiền. Doanh nhân người Nga, người sáng lập Euroset, Evgeny Chichvarkin, đã viết về điều này trên trang Facebook của mình. “Cách đây vài ngày, một bức thư đến từ ngân hàng Anh rất lớn và được kính trọng của chúng tôi với nội dung như sau: Thưa ông Chichvarkin, liên quan đến các lệnh trừng phạt chống lại Nga, hãy chịu khó giải thích rằng ông lấy tiền ở đâu, tài sản nào ông có., tài sản của bạn là gì, làm thế nào bạn có được những tài sản này, bạn có bao nhiêu khoản đầu tư vào Vương quốc Anh, v.v. Theo tôi hiểu, hướng dẫn của ngân hàng là - nếu có vấn đề, sẽ phong tỏa tài khoản."

Ông Chichvarkin còn tự tin tuyên bố trong lá thư rằng ông chắc chắn sẽ có thể giải trình nguồn gốc số tiền của mình. Chichvarkin ngây thơ! Đã là năm thứ bảy di cư đến Londongrad, anh vẫn không hiểu cách thức hoạt động của cái bẫy chuột của người Anh. Hãy nhớ lại rằng Evgeny Chichvarkin rời Nga vào năm 2008 - ngay sau khi người ta biết đến việc bán Euroset cho công ty đầu tư ANN, do nhà tài chính người Nga Alexander Mamut kiểm soát. Tại Nga, Chichvarkin bị đưa vào danh sách truy nã với tội danh bắt cóc và tống tiền, nhưng sau đó vụ án hình sự chống lại anh ta đã bị hủy bỏ. Nếu cần thiết, chính Themis người Anh khởi xướng một vụ án hình sự, bị bỏ rơi giữa chừng. Và nếu tiền của cựu doanh nhân Nga không bị tịch thu, thì chắc chắn nó sẽ đóng băng ông ta.

Vào đầu tháng 2, hầu hết các ngân hàng ở Anh bắt đầu kiểm tra tính hợp pháp trong thu nhập của các khách hàng Nga của họ, gửi cho họ hàng loạt thư yêu cầu. Các nhân viên ngân hàng đang yêu cầu người Nga giải thích địa điểm và cách thức nhận tiền của họ, đang nằm trên tài khoản của các ngân hàng Anh. Các luật sư ngân hàng và nhân viên của bộ phận dịch vụ khách hàng giải thích với người Nga: nếu không xuất trình được bằng chứng mạnh mẽ về tính hợp pháp của việc nhận thu nhập, thì tài khoản sẽ bị đóng băng, và điều này thậm chí không cần đến quyết định của tòa án. Nhưng chủ tài khoản chỉ có thể "giải tỏa" các khoản tiền trong tài khoản và cố gắng rút chúng ra bên ngoài Vương quốc Anh theo quyết định của tòa án.

Tất nhiên, những trường hợp đóng băng, thậm chí tịch thu tiền của người Nga tại các ngân hàng nước ngoài không phải là quá hiếm. Nhưng cho đến nay, điều này chỉ xảy ra sau khi bản án đã được thông qua. Một trường hợp như vậy là vụ tịch thu tiền của 9 người Nga từ Irkutsk tại một ngân hàng địa phương (ở thành phố Gold Coast, bang Queensland của Úc) vào năm ngoái. Theo chuyên gia ngân hàng, họ đã tham gia vào quá trình rửa tiền. Các tài khoản đầu tiên đã được mở vào năm 2010. Số dư trên tài khoản của các công dân Nga bất ngờ tăng lên nhờ các khoản chuyển khoản quốc tế từ 8 công ty nước ngoài từ các tài khoản ngân hàng của Hong Kong và lục địa Trung Quốc. Đến tháng 12 năm 2013, người Nga đã mở 24 tài khoản với tổng số tiền khoảng 30 triệu USD. Cuộc điều tra và các phiên tòa kéo dài trong nhiều tháng. Các ngân hàng Anh hiện có thể phân phối với các thủ tục pháp lý như vậy.

Tình hình đối với một số chủ tài khoản tại ngân hàng Londongrad càng trở nên trầm trọng hơn bởi không chỉ tính hợp pháp của nguồn gốc số tiền hiện đang được xác minh, mà còn có mối liên hệ giữa chủ tài khoản với các cá nhân và pháp nhân của Liên bang Nga đã bị phương Tây đưa vào danh sách đen do các lệnh trừng phạt kinh tế. Nếu cần thiết, bất kỳ mối liên hệ nào cũng có thể được chứng minh, ngay cả khi chủ tài khoản tuyên thệ bằng lời thề rằng anh ta là một chiến binh ý thức hệ chống lại "chế độ Putin".

Tháng trước, thông điệp đầu tiên về một trường hợp cụ thể của một ngân hàng phương Tây chiếm đoạt tiền từ một doanh nhân Nga đã được báo cáo. Doanh nhân dầu mỏ đã nhận được yêu cầu từ ngân hàng với yêu cầu nộp tài liệu về nguồn gốc hợp pháp của số tiền và bằng tiếng Anh. Doanh nhân đã cung cấp tờ khai thuế, giấy chứng nhận và một loạt các tài liệu khác xác nhận tính hợp pháp của việc nhận tiền và thực tế nộp thuế. Việc dịch tài liệu và các chi phí phát sinh khác đã tiêu tốn của doanh nhân một xu khá lớn. Câu chuyện kéo dài càng lâu, họ càng đòi hỏi nhiều thông tin từ Nga, kể cả dữ liệu cá nhân từ tuổi đi học.

Đột nhiên, các luật sư của ngân hàng đưa ra một phiên bản mà con dấu trên các tài liệu có thể đã bị giả mạo. Họ đã tìm thấy một số loại tài liệu thứ cấp có con dấu thực sự giả mạo, được cho là do doanh nhân cung cấp. Đây là lý do để tuyên bố tất cả các tài liệu khác không hợp lệ. Những lập luận của doanh nhân rằng việc anh ta giả mạo một số giấy tờ thứ cấp chẳng có tác dụng gì. Mọi người hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một sự khiêu khích thuần túy. Một hành động khiêu khích, làm cơ sở để ngân hàng xóa sổ 5 triệu đô la từ tài khoản của doanh nhân có lợi cho nhà nước và có lợi cho chính họ, và không có quyết định của tòa án. Thông tin ngày 10 tháng 2 năm nay có một kết luận không mấy dễ chịu đối với những người "di cư tiền" của chúng tôi hoặc lời khuyên: "Theo các luật sư, tòa án cũng sẽ đứng về phía ngân hàng, vì vậy nó thậm chí không đáng để chi tiêu. tiền kiện tụng. " …

Niềm đam mê về thủ đô London của Nga càng được truyền thông Anh và các cơ quan chính phủ thổi phồng. Vì vậy, ngày 11/3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã công bố khả năng công bố "thông tin thú vị" về tài sản của người thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lãnh thổ Anh nhằm gia tăng sức ép lên Moscow. Người đứng đầu Văn phòng Ngoại giao Anh lưu ý rằng các nhà chức trách Anh coi bước đi như vậy là một trong những cách có thể để gây áp lực lên Nga thông qua liên lạc chiến lược.

“Khi chúng tôi nói những bước tiếp theo mà chúng tôi có thể thực hiện để gia tăng áp lực đối với Nga, thì thỉnh thoảng chúng tôi quay trở lại liên lạc chiến lược: làm thế nào chúng tôi có thể quay sang người Nga và những người có quan điểm về những gì đang xảy ra (ở Ukraine - V. K.) đang cố gắng để gây ảnh hưởng đến Nga”- người đứng đầu Văn phòng Ngoại giao Anh giải thích. Nếu chúng ta dịch cụm từ "thông tin liên lạc chiến lược" sang một ngôn ngữ dễ hiểu, thì đây là tác động của chính thức London đối với tầng lớp quý tộc ở nước ngoài có nguồn gốc Nga bằng cách sử dụng công cụ đe dọa tịch thu tài sản nằm ở vùng biển ngoài khơi được gọi là "Londongrad". Tác động nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Matxcova hiện nay.

Vào ngày thông báo của Hammond, chi nhánh London của Deutsche Bank đã công bố một báo cáo về quy mô đầu tư của Nga vào Anh. Các chuyên gia của bộ phận đã tiến hành một nghiên cứu về số liệu thống kê cán cân thanh toán của Anh và Nga. Họ đưa ra kết luận rằng hàng chục tỷ USD vốn "chất xám" từ Nga đã đổ về London trong 8 năm qua. Một trong những tác giả của báo cáo, Oliver Harvey, cho biết: “Kể từ năm 2006, gần 133 tỷ USD đã được chuyển đến Anh. Kể từ năm 2010, tốc độ dòng vốn vào là khoảng một tỷ rưỡi đô la mỗi tháng. Một phần đáng kể của các quỹ này đã chuyển sang thị trường bất động sản. " Dòng tiền "xám" từ Nga đến các đảo Foggy Albion gia tăng đặc biệt sau khi quá trình thanh lý tài sản bí mật ngân hàng bắt đầu ở Thụy Sĩ vào năm 2010. Thụy Sĩ đã không còn là một ngân hàng ra nước ngoài cho các kleptomaniacs của Nga, nó được thay thế bởi Vương quốc Anh.

Thực tế là phần lớn vốn từ Nga đến Anh được chuyển qua các kênh “bóng tối” có thể được đánh giá từ số liệu thống kê chính thức của Liên bang Nga (Bảng 1). Theo Rosstat, vào đầu năm 2013, khối lượng các khoản đầu tư tích lũy của Nga vào Anh chỉ là 9,1 tỷ USD, bằng khoảng 5% tổng số tài sản của Nga được tích lũy ở nước ngoài. Những con số này không hề "ăn rơ" chút nào với đánh giá của các chuyên gia Anh và đánh giá của các chuyên gia Deutsche Bank. Chuyển hướng. 1. Đầu tư từ Nga ra nước ngoài của các quốc gia nhận đầu tư trong năm 2013.

Đúng là, bức tranh thay đổi đáng kể nếu, khi đánh giá dòng vốn chảy vào Vương quốc Anh, chúng tôi không chỉ tính đến Vương quốc Anh, mà còn cả Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI). Những hòn đảo này là ngoài khơi lớn nhất trong nền kinh tế thế giới, được đặt dưới sự giám sát khá nghiêm ngặt của các cơ quan tài chính và ngân hàng của London. Vương quốc Anh và BVO cộng lại chiếm gần 70 tỷ USD đầu tư tích lũy của Nga. Hoặc gần 2/5 tổng số tài sản nước ngoài có nguồn gốc từ Nga. Lưu ý rằng dữ liệu hiện có mới nhất từ Rosstat cung cấp bức tranh về các khoản đầu tư nước ngoài tích lũy tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2013. Và vào mùa xuân cùng năm, có một cuộc "chạy qua" rất nghiêm trọng đối với các chi nhánh, và quần đảo Virgin thuộc Anh là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Đã có những "vụ rò rỉ" thông tin mạnh mẽ về khách hàng và tài khoản của BVI, và những khách hàng thực sự và những người tổ chức hoạt động sau đó vẫn chưa được "tìm ra" đến cùng (Xem: Valentin Katasonov. Pogrom của các công ty nước ngoài, hoặc Rò rỉ về hoạt động ngoài khơi // FSK, 04.16.2013) … Dù đó là gì, nhưng theo các chuyên gia, hoạt động "dọn dẹp" BVO đã dẫn đến việc nguồn vốn rất lớn có nguồn gốc từ Nga buộc phải chuyển đến Londongrad. Và bây giờ một loạt "thanh lọc" tài sản mới của Nga bắt đầu. Nhưng có vẻ như lần này cái bẫy đã đóng sập hoàn toàn. Có vẻ như chính tình huống này mà Vladimir Putin đã cảnh báo các doanh nhân, nhà tài phiệt và quan chức Nga khi ông nói rằng "bạn bị tra tấn để chạy và nuốt bụi". Một số người chú ý đến những lời cảnh báo này, trong khi những người khác tiếp tục ngoan cố tin vào sự độc lập của "công lý" phương Tây, và bây giờ họ có thể thấy mình đang ở một cái đáy bị phá vỡ.

Valentin Katasonov