Các âm mưu trộm tiền cao cấp từ Nga được tiết lộ

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Vụ tham ô hàng tỷ đô la trong quá trình xây dựng vũ trụ Vostochny, mà Vladimir Putin đã phẫn nộ nhắc lại ngày hôm trước, có thể là tài liệu cho một nghiên cứu toàn diện về các kế hoạch cắt tiền công. Những kế hoạch tương tự đã được sử dụng tích cực tại các "công trường xây dựng của thế kỷ" khác trong những năm gần đây. Những cách phổ biến nhất để ăn cắp tiền của chính phủ trong những trường hợp như vậy là gì?

Các cơ hội cắt giảm vốn nở rộ trong quá khứ nay đã bị thu hẹp đáng kể và việc xác định các cơ chế tham nhũng trong việc thực hiện các hợp đồng với chính phủ trở nên hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, một số kỹ thuật vĩnh cửu vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay - và có rất nhiều ví dụ về điều này cả trong thực tiễn điều tra và tư pháp. Hãy liệt kê chúng.

Phóng đại chi phí công việc

Đây là một cơ chế cưa cổ điển, để thực hiện mà một quan chức tham nhũng cần phải có các công ty “bỏ túi” hoặc kết nối với các doanh nhân sẵn sàng đặt ra số tiền cần thiết cho công việc hoặc dịch vụ của họ với một khoản tiền hoàn lại đã được bao gồm trong đó. Tuy nhiên, đây chỉ là sơ đồ tổng quát nhất, trong thực tế còn nhiều sơ hở và thiếu sót.

Ví dụ, trong trường hợp của vũ trụ Vostochny, việc đánh giá quá cao chi phí công việc được thực hiện bằng cách phát triển các chỉ số riêng lẻ để tính toán lại chi phí xây dựng ước tính. Trở lại năm 2015, Phòng Tài khoản đã thành lập rằng những hành động này có thể nhằm mục đích phóng đại chi ngân sách và thu lợi bất hợp lý, trong khi các chỉ số cá nhân của Vostochny không được xác định bởi các hành vi pháp lý quy định và không tuân thủ chỉ thị của lãnh đạo đất nước. Kết quả của việc sử dụng các chỉ số riêng lẻ, chi phí xây dựng các cơ sở vũ trụ đã tăng gần 13,2 tỷ rúp, trong đó Phòng Tài khoản đã chứng kiến một bộ phận tham nhũng.

Rất nhiều vi phạm liên quan đến việc đánh giá quá cao chi phí làm việc theo hợp đồng của nhà nước và thành phố đã được phát hiện trong những năm gần đây ở Crimea, nơi mà sau khi gia nhập Nga, một cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng gây chấn động đã được khởi động. Các vụ án hình sự đầu tiên bắt đầu được khởi tố vào năm 2015. Theo báo cáo vào cuối năm ngoái, đại diện của Văn phòng Công tố Crimea Dinara Kayumova, tội phạm tham nhũng chủ yếu được thực hiện trong lĩnh vực xây dựng trong quá trình chuẩn bị các dự toán thiết kế: các quan chức thu lợi từ việc phóng đại chi phí vật liệu xây dựng và khối lượng công việc để được thực hiện, thường là một phần của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Liên bang về Phát triển Crimea. Alexander Akshatin, chủ tịch ủy ban chống tham nhũng của Cộng hòa Crimea, đồng thời lưu ý rằng 40 quan chức đã bị cách chức vì tham nhũng trong hai năm.

Người có chức vụ cao nhất dính vào các vụ án hình sự liên quan đến việc khai man công việc theo hợp đồng của chính phủ là cựu lãnh đạo Cơ quan Sám hối Liên bang, Alexander Reimer. Ông cùng với một số cấp dưới bị cáo buộc biển thủ 2,7 tỷ rúp bằng cách thổi phồng giá mua khi mua vòng đeo tay điện tử để kiểm soát công dân bị giam giữ. Vào tháng 6/2017, Tòa án Zamoskvoretsky ở Moscow đã kết án Reimer 8 năm tù.

Mua hàng hóa và dịch vụ không đạt tiêu chuẩn

Chương trình này được sử dụng tích cực trong việc thực hiện các hợp đồng xây dựng của chính phủ. Vì công trường liên quan đến việc cung cấp nhiều vật liệu và thành phần, nên luôn có cơ hội để tiết kiệm về chất lượng và bỏ túi sự khác biệt.

Một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất sử dụng sơ đồ này là việc xây dựng các sân vận động cho FIFA World Cup 2018 ở Kaliningrad và Rostov-on-Don. Đặc biệt, ở Kaliningrad, theo phát hiện của các cơ quan thực thi pháp luật, trong khuôn khổ hợp đồng giữa cơ quan quản lý khu vực của khách hàng xây dựng cơ bản của vùng Kaliningrad và OJSC "Globalelectroservice", cát giá rẻ đã được mua và sử dụng để tăng cường đất dưới sân vận động trong tương lai, không đáp ứng được các yêu cầu của dự án. Việc mua cát không đạt tiêu chuẩn đã cho phép những người tham gia vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 750 triệu rúp.

Một sơ đồ tương tự đã được sử dụng trong quá trình xây dựng sân vận động Rostov-Arena ở tả ngạn của Don. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ bóng đá, các bị cáo trong vụ án hình sự thuộc Phần 4 của Nghệ thuật. 159 của Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga ("Gian lận trên quy mô đặc biệt lớn") đã trở thành người sáng lập và tổng giám đốc của Công ty cổ phần "Dontransgidromekhanizatsiya" - một công ty thực hiện việc chuẩn bị kỹ thuật và cải thiện các phương pháp tiếp cận sân vận động. Theo các nhà điều tra, trong quá trình này, thay vì cát hạt thô được quy định trong hợp đồng nhà nước, cát tự nhiên mịn đã được sử dụng, tiết kiệm được 223 triệu rúp, mặc dù toàn bộ số tiền đã được thanh toán theo hợp đồng - 473,9 triệu rúp. Các quan chức tiếp quản công việc cung cấp và đổ cát - cựu Bộ trưởng Bộ Xây dựng vùng Rostov Nikolai Bezuglov và giám đốc tổ chức Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - cũng dính líu tới các vụ án hình sự.

Tất nhiên, các máy móc tương tự đã được sử dụng trong quá trình xây dựng phương Đông. Cuộc điều tra nghi ngờ cựu lãnh đạo FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, mua xi măng, ống và lốp xe với giá cao ngất ngưởng thông qua các công ty của con trai và bạn của ông ta - quy mô vụ trộm lên tới khoảng 1,8 tỷ rúp. Vào tháng 2 năm ngoái, Khrizman bị kết tội biển thủ tổng cộng khoảng 5, 3 tỷ rúp và bị kết án 12 năm tù.

Chi tiêu ngân quỹ không hợp lý

Mưu đồ cắt tiền công nhiều mặt này đã có mặt trong nhiều vụ án chống tham nhũng nổi cộm trong những năm gần đây. Ví dụ, trong khuôn khổ của vụ GLONASS, liên quan đến vụ trộm tiền để phát triển hệ thống địa lý của Nga, nhiều sự thật về việc biển thủ của họ đã được tiết lộ - số tiền đã được chuyển cho các nhà thầu phụ hư cấu và biến mất. Vào tháng 10, tòa án đã tuyên án cho những người tổ chức xây dựng Trung tâm Kiểm soát Hệ thống GLONASS, những người có khả năng ăn cắp 251 triệu rúp (20 triệu USD). Khi cuộc điều tra được thiết lập, các ước tính công việc đã bị thổi phồng một cách giả tạo và những người trung gian đã được đưa vào chuỗi các nhà thầu mà thông qua đó, tiền được rút ra - kết quả là đối tượng không bao giờ được hoàn thành.

Một vụ án chống tham nhũng khét tiếng khác liên quan đến việc biển thủ công quỹ được khởi xướng vào năm 2013 dựa trên những sai phạm liên quan tại công ty nhà nước "Resorts of the North Caucasus" với tổng số tiền hơn 275 triệu rúp. Về mặt cá nhân, vụ kiện chống lại tổng giám đốc của công ty, Akhmed Bilalov, được khởi xướng theo Art. 201 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (lạm quyền) liên quan đến các khoản thanh toán bất hợp pháp cho các chuyến công tác nước ngoài với số tiền hơn 3 triệu rúp. Cũng chính doanh nhân này và anh trai Magomed Bilalov đã "biệt tăm tích" trong quá trình xây dựng khu nghỉ dưỡng Gornaya Karusel để chuẩn bị cho Thế vận hội Sochi 2014. Công ty Krasnaya Polyana, do hai anh em kiểm soát, đã ký một thỏa thuận với tập đoàn nhà nước Olympstroy, nhận được hơn 1 tỷ rúp từ Sberbank, sau đó số tiền này được chuyển vào ngân hàng Bilalovs, sau đó ghi có cho việc xây dựng với lãi suất thương mại..

Một kế hoạch thông minh nhằm chiếm dụng quỹ cũng được sử dụng trong quá trình xây dựng vũ trụ Vostochny. Trở lại năm 2016, Roskosmos đã đệ đơn kiện tổng thầu xây dựng, FSUE Dalspetsstroy, người đã xử lý khá sáng tạo khoản tạm ứng 39,5 tỷ rúp được chuyển cho anh ta. Trong số này, do Roskosmos thành lập, chỉ có 6, 1 tỷ rúp được sử dụng cho mục đích đã định, và số tiền còn lại được gửi vào ngân hàng Gazprombank. Trong tương lai, nhà thầu, do thiếu vốn lưu động, đã phải thu hút các khoản vay từ cùng một ngân hàng và hoàn trả họ từ số tiền đã nhận như một khoản tạm ứng.

Rút tiền thông qua các công ty bay qua đêm

Một trong những phương án phổ biến nhất để cắt giảm quỹ ngân sách, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt, tồn tại ở nhiều dạng khác nhau.

Nhà nghiên cứu về chủ đề này Dmitry Guk từ Viện Nhà nước và Pháp luật của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã trích dẫn ít nhất ba trong số đó trong một bài báo của mình. Trong trường hợp đầu tiên, một tổ chức không thực hiện các hoạt động thương mại thực được sử dụng như một bên tham gia tưởng tượng trong một cuộc đấu thầu thực hiện hợp đồng cấp bang hoặc thành phố với tư cách là công ty song sinh của một công ty liên kết với các quan chức, tổ chức cuối cùng nhận được một hợp đồng. Lựa chọn thứ hai - cuộc thi được thắng trực tiếp trong một ngày, sau đó số tiền ngân sách nhận được trên tài khoản của nó được chuyển thành tiền mặt và biến mất theo một hướng không xác định.

Ví dụ, Dmitry Guk trích dẫn câu chuyện sau: vào năm 2003-2005, người đứng đầu một trong những viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng đã đánh cắp hơn 13 triệu rúp, lập các hợp đồng hư cấu để thực hiện công việc nghiên cứu với các công ty thương mại giả., và trên thực tế, những nghiên cứu này được thực hiện trong giờ chính thức của họ bởi các nhân viên nghiên cứu của viện … Một lựa chọn khác để sử dụng dịch vụ bay đêm là trả lại tiền từ tài khoản của họ cho các quan chức tham nhũng. Trong trường hợp này, đây là một trong những yếu tố nằm trong khuôn khổ của một kế hoạch cắt giảm khác - việc đánh giá quá cao chi phí của công việc được thực hiện hoặc các dịch vụ được cung cấp. Khoản chênh lệch bất hợp lý được công ty thắng cuộc thi chuyển vào tài khoản trong một ngày và sau đó chuyển cho quan chức quan tâm bằng tiền mặt.

Trong các vụ bê bối xung quanh sân bay vũ trụ Vostochny, tất nhiên, các công ty một ngày, hay còn được cơ quan thuế gọi là "những con bướm đêm", tất nhiên, đã có mặt.

Trở lại năm 2015, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định rằng số tiền thiệt hại từ việc rút tiền mặt thông qua các công ty trong một ngày theo hợp đồng của chính phủ để xây dựng Vostochny ước tính ít nhất là 400 triệu rúp.

Trong vài năm qua, những nỗ lực của Ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga nhằm thanh lý các ngân hàng hoạt động như nền tảng thanh toán bù trừ đã dẫn đến thực tế là khả năng sử dụng các công ty bay đêm để đánh cắp tiền ngân sách đã trở nên ít hơn đáng kể. Nếu trở lại năm 2009, gần 2/3 số công ty đã đăng ký của Nga không tiến hành các hoạt động thực sự, thì đến năm ngoái, tỷ lệ của các công ty vỏ bọc, theo Cục Thuế Liên bang, đã giảm xuống còn 7% trong tổng số tất cả các công ty. Theo Ngân hàng Trung ương, khối lượng rút tiền bất hợp pháp của khách hàng trong năm 2013-2018 đã giảm 20 lần và hoa hồng rút tiền mặt tăng từ 1-2% trước đó lên 11-12%.

"Bệnh schematosis" không điển hình

Các cơ chế tham ô ngân sách được liệt kê ở trên, có thể nói là thông thường - nói chung, chúng được lặp đi lặp lại trong hàng trăm vụ án chống tham nhũng. Nhưng cũng có những kế hoạch phi tiêu chuẩn chỉ ra rằng sự khéo léo của các quan chức nhận hối lộ là không có giới hạn. Một ví dụ như vậy là một vụ gian lận nhiều bước được dàn dựng bởi một nhóm do Alexei Kuznetsov, cựu Bộ trưởng Tài chính của Vùng Matxcova, đứng đầu.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2005 đến năm 2008, Kuznetsov và các đồng phạm đã mua quyền đòi nợ của các thành phố trực thuộc trung ương vùng Matxcova từ các doanh nghiệp nhà ở và dịch vụ công cộng gần Matxcova, sau đó các quyền này được bán cho ngân hàng. các khoản thanh toán cho các thành phố tự quản. Kết quả là, khoảng 11 tỷ rúp đã bị đánh cắp từ ngân sách, đã được chuyển vào các tài khoản nước ngoài. Ngoài ra, Kuznetsov còn bị cáo buộc tham ô số tiền 2 tỷ rúp. Cựu quan chức đồng ý với những cáo buộc và hiện đang chờ phán quyết của tòa án.

Người đứng đầu Cộng hòa Mari El trước đây, Leonid Markelov, cũng đã đưa ra một kế hoạch làm giàu cá nhân rất phức tạp với chi phí ngân sách. Cơ sở cho vụ án hình sự chống lại ông, được mở vài ngày sau khi ông từ chức vào tháng 4 năm 2017, là việc nhận hối lộ 235 triệu rúp. Và lý do hối lộ là do Markelov vận động hành lang vì lợi ích của một trang trại gia cầm lớn trong khu vực, trang trại này được ngân sách trợ cấp số tiền 5 tỷ rúp để trả lãi suất vay vốn đầu tư. Ngoài vụ lừa đảo xảo quyệt này, Markelov còn vướng vào một kế hoạch phổ biến là biển thủ tiền ngân sách khi tuyển dụng các nhân viên hư cấu trong cơ quan dân sự - các vệ sĩ riêng của anh ta nhận lương từ ngân sách Mari El với tư cách là chuyên viên của ban thư ký của người đứng đầu khu vực.