Financial Intelligence đã ước tính khối lượng của nền kinh tế bóng tối ở Nga là 20 nghìn tỷ yên

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Khối lượng của nền kinh tế bóng tối ở Nga năm ngoái đã vượt quá 20 nghìn tỷ rúp. và chiếm khoảng 20% GDP của đất nước, theo ước tính sơ bộ của Rosfinmonitoring, đã được RBC xem xét.

Khối lượng của nền kinh tế bóng tối ở Nga đang giảm: năm 2018 bằng khoảng 20% GDP của đất nước so với 28% trong năm 2015-2016, theo đánh giá hàng năm của Rosfinmonitoring (tình báo tài chính), mà bộ này gửi cho Bộ Nội vụ.

Đánh giá được đưa ra trong dự thảo tài liệu của Rosfinmonitoring, phân tích mức độ tuân thủ của Nga với các khuyến nghị của FATF (Nhóm quốc tế về Phát triển các biện pháp tài chính để chống rửa tiền); RBC có dự án. Tính xác thực của nó đã được xác nhận bởi một nguồn trên Rosfinmonitoring.

• Năm 2016, nền kinh tế bóng tối chiếm 28,3% GDP, tương đương 24,3 nghìn tỷ rúp.
• Năm 2017, khối lượng của nền kinh tế bóng tối, theo Rosfinmonitoring, giảm gần 8 điểm, xuống còn 20,5% GDP (18,9 nghìn tỷ rúp).
• Theo ước tính sơ bộ, năm 2018 nền kinh tế bóng tối lên tới khoảng 20% GDP.

20 nghìn tỷ - nhiều hay ít

Nền kinh tế bóng tối ở Nga, theo Rosfinmonitoring, là hơn 20 nghìn tỷ rúp. Con số này nhiều hơn các khoản chi của toàn bộ ngân sách liên bang cho năm 2019 (18 nghìn tỷ rúp), gấp ba lần doanh thu hàng năm của Gazprom (6,5 nghìn tỷ rúp vào năm 2017), hơn một phần ba tổng thu nhập tiền tệ của người Nga trong năm 2018 (57, 5 nghìn tỷ rúp).

Có lẽ sự suy giảm mạnh của nền kinh tế bóng tối trong năm 2017 không chỉ liên quan đến việc giảm thực sự hoạt động ẩn và bất hợp pháp mà còn với sự thay đổi trong phương pháp luận của Rosfinmonitoring (một số phần của nền kinh tế bóng tối đã không còn được coi là như vậy). Đồng thời, bản thân Rosfinmonitoring lưu ý rằng trong những năm gần đây, khối lượng các quỹ đáng ngờ bị rút ra nước ngoài đã "giảm đáng kể", và dòng tài chính bóng tối từ nước ngoài cũng "giảm đáng kể".

Rosfinmonitoring tính đến điều gì

Tài liệu không cung cấp phương pháp luận để đánh giá. Nhưng Rosfinmonitoring, trong số những thứ khác, bao gồm trong nền kinh tế bóng tối:

• nhập khẩu xám (nhập khẩu hàng hóa có thuế nhập khẩu thấp hơn do khai báo không chính xác),
• che giấu thu nhập từ các khoản nộp thuế và hải quan,
• thanh toán lương xám.

Ngoài ra, Rosfinmonitoring lưu ý rằng các đại lý kinh tế bất hợp pháp đang tích cực sử dụng hoạt động kinh tế đối ngoại hư cấu để chuyển tiền thu được tội phạm ra nước ngoài. “Các khoản tiền được rút ra nước ngoài theo các kế hoạch phức tạp có tổ chức, sử dụng cho việc phân tầng và vận chuyển các dòng tài chính nhiều tài khoản của các công ty“trong một ngày”được mở tại các ngân hàng khác nhau. Dịch vụ đặc biệt viết. RBC đã gửi yêu cầu chính thức tới Rosfinmonitoring.

Nền kinh tế bóng tối là gì (cũng như nền kinh tế không được quan sát / ẩn / không chính thức)

Khái niệm nền kinh tế bóng tối đôi khi bị nhầm lẫn với khái niệm nền kinh tế không quan sát. Cái sau rộng hơn; Theo Aleksey Ponomarenko, Giám đốc Viện Giáo dục Thống kê Chuyên nghiệp Quốc tế HSE, nó bao gồm:

• nền kinh tế ẩn (sản xuất hợp pháp bị che giấu khỏi thuế và các thủ tục hành chính, ví dụ, việc sử dụng không chính thức người lao động trong việc xây dựng nhà ở);
• sản xuất tội phạm (ví dụ, ma túy, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, mại dâm);
• sản xuất phi chính thức (ví dụ: “nền kinh tế ga ra”, bán rau trồng trên thị trường mà không có bất kỳ đăng ký hoạt động nào);
• sản xuất để tiêu dùng riêng.

Rất có thể, Rosfinmonitoring xem xét các thành phần thứ nhất và thứ hai, nhưng sản xuất không chính thức thì không - ví dụ như sản xuất “ga ra”, thanh toán bằng tiền mặt giữa người bán và người mua, Simon Kordonsky, giáo sư tại Trường Kinh tế Đại học cho biết. Theo Rosfinmonitoring, theo ước tính của Rosfinmonitoring, nếu chúng ta thêm nền kinh tế phi chính thức, điều này sẽ thêm ít nhất 10% GDP vào nền kinh tế bóng tối.

“Chúng tôi có thể ước tính có bao nhiêu người đang rời bỏ nhà nước ở mức độ này hay mức độ khác trong các lĩnh vực mà nhà nước coi là nền kinh tế bóng tối. Đối với việc làm toàn thời gian, đây là khoảng 20 triệu công dân trong độ tuổi lao động, và đối với việc làm bán thời gian, không thể đếm được. Theo quan điểm của chúng tôi, khoảng 10 triệu công dân có thể hình tốt hơn có thể đang ở trong các mối quan hệ bóng tối mang tính dễ dàng như vậy,”RBC Kordonsky cho biết.

Yuliy Nisnevich, giám đốc nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Chính sách Chống Tham nhũng HSE.

Theo ước tính của Rosstat và IMF

Rosfinmonitoring cũng trích dẫn dữ liệu của Rosstat về nền kinh tế bóng tối: theo Rosstat, năm 2017 quy mô của nền kinh tế bóng tối là khoảng 16%. Rosfinmonitoring chỉ ra rằng Rosstat thường sử dụng ước tính thu nhập từ các hoạt động kinh tế ẩn và không chính thức được pháp luật cho phép để tính toán tỷ trọng của nền kinh tế bóng tối. Tức là Rosstat xem xét mọi thứ (kinh tế ẩn, kinh tế phi chính thức), ngoại trừ kinh doanh bất hợp pháp.

Vào tháng 1 năm 2018, IMF đã công bố một nghiên cứu xuyên quốc gia, trong đó họ ước tính khối lượng của nền kinh tế bóng tối ở các quốc gia khác nhau từ năm 1991 đến năm 2015. Đồng thời, IMF cũng không đưa các hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm vào đánh giá của mình. Mức độ phát triển của nền kinh tế bóng tối ở Nga hóa ra cao hơn nhiều so với ước tính chính thức - 33,7% GDP vào năm 2015 - và cao hơn mức trung bình của 158 quốc gia (27,8%). Ở các nước phát triển, chỉ số này hóa ra nằm trong khoảng 10% GDP (ở Canada - 9,4%, ở Đức - 7,8%, ở Nhật Bản - 8,2%, ở Mỹ - 7%). Đồng thời, chỉ số của Nga cũng tương đương với Venezuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Ai Cập (33,3%).

Theo ước tính của Rosstat vào cuối tháng 9 năm 2018, 14,9 triệu người đang làm việc phi chính thức trong nền kinh tế Nga (20,4% tổng số người có việc làm). Và cái gọi là bảng lương ẩn (lương trong phong bì và trong khu vực phi chính thức) lên tới 11,8% GDP vào năm 2017 (khoảng 10,9 nghìn tỷ rúp).

Kiểm tra mười năm một lần

Rosfinmonitoring hiện đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho vòng đánh giá thứ tư của FATF. Các chuyên gia của tổ chức đánh giá sự tuân thủ kỹ thuật của đất nước với các khuyến nghị của FATF và hiệu quả của công việc của nhà nước trong việc chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Dựa trên kết quả đánh giá, các chuyên gia quốc tế sẽ xác định mức độ mà Nga đã đạt được các mục tiêu của FATF. Dựa trên kết quả của lần đánh giá trước đó vào năm 2008, các chuyên gia của FATF đã xác định một số tồn tại (bao gồm cả việc không minh bạch thông tin về các chủ sở hữu được hưởng lợi) khiến Nga bị giám sát thường xuyên.

Alexander Zakharov, đối tác của Tập đoàn Tư vấn Paragon, tin rằng từ quan điểm của các đánh giá chính thức, Nga sẽ nhận được một đánh giá gần như xuất sắc. Ông nói: “Tuy nhiên, tình hình địa chính trị cũng như các trường hợp mà Nga có liên quan có thể ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể,” trích dẫn ví dụ về “Russian Laundromat” (một hoạt động giặt là mờ ám liên quan đến Moldova và Latvia), phản ánh các giao dịch của chi nhánh Ngân hàng Deutsche ở Nga, rửa tiền thông qua Ngân hàng Danske của Đan Mạch.

Tác giả: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev